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社会福祉法人のための規程集 役員会等運営の実務編 (CD-ROM付）
(東京都社会福祉協議会)
A4判/379ページ/2020.09.02発行
★中身は保育インスタグラムにて掲載中！@troll.hoiku
https://www.instagram.com/p/CE0paYBFp7-/
■内容■
平成28年3月31日に「社会福祉法等の一部を改正する法律」が成立・公布 され、平成29年4月1日に全面施行されました。社会福祉法人は、改めてその社会的意義が問われるとともに、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組の実施の責務が規定されました。 こうしたなか、東京都社会福祉協議会経営相談室には、法人運営、なかでも、事会・評議員会の運営や理事・評議員・監事の選任等について様々な相談が 寄せられました。本冊子では、社会福祉法人の役員会等の運営において実務担当者が迷いやすい点をわかりやすく整理し、実務の手順をフローチャートにまとめました。また、定款細則等の規程や様式例を掲載し、担当者が実務の手引きとして使用して頂けるよう作成しています。社会福祉法人の今後の活動の一助となれば幸いです。作成にあたりましては、本会経営相談室の専門相談員をお願いしております小嶋正弁護士に監修をしていただきました。心よりお礼を申し上げます。 〇（令和３年度にむけて）
評議員の改選に向けた選任手順等を掲載
〇会計監査人設置の手順や留意点を掲載
〇決議・招集手続きの省略の手順や様式を掲載
〇定款細則、理事長の専決事項、各種様式のワードデータ（CDロム）付き
など、実務担当者がわかりにくい点をわかりやすく整理しています。
■目次■
�機ー匆駟〇稻，伴匆駟〇稻／佑離�バナンス
1. 社会福祉法の改正の概容
2. 社会福祉法人のガバナンス
�供）／猶娠弔亮駄�
1. 役員等選任の実務
(1) 評議員の選任
(2) 理事の選任
(3) 監事の選任
(4) 理事長・業務執行理事の選定
�� 役員一斉改選後の理事長選定
パターン��-1 役員一斉改選後の理事長選定の新理事会を「招集手続きの省略」により開催する場合
パターン��-2 役員一斉改選後の理事長選定の新理事会を「決議の省略」により行う場合
�� 理事長の任期途中の辞任に伴う後任理事長選定
パターン��-1 理事長の任期途中の辞任に伴う後任理事長選定の理事会を「招集手続の省略」により開催する場合
パターン��-2 理事長の任期途中の辞任に伴う後任理事長選定の理事会を「決議の省略」により行う場合
(5) 会計監査人の選任
(6) 役員等の報酬
2. 役員会等開催の実務
(1) 理事会の開催
(2) 理事会の招集手続の省略
(3) 理事会の決議の省略
� � 評議員の一部の交代につき、評議員選任・解任委員会に諮る評議員候補者の推薦を理事会の決議の省略により決める方法
�� 評議員会の開催に関する議案を理事会の決議の省略により決める方法
(4) 評議員会の開催
(5) 評議員会の招集手続の省略
(6) 評議員会の決議の省略
(7) 理事長の職務執行状況の報告及び理事会・評議員会の開催スケジュール例
(8) 社会福祉法人の情報公開・備置き・保存・届出について
�掘ゝ�程・資料
資料1(1)社会福祉法人定款細則東社協モデル(根拠法令・注記事項あり)
資料1(2)社会福祉法人定款細則東社協モデル
（別表1の1）評議員会決議事項
（別表1の2）理事会決議事項
（別表2）理事長の専決事項一覧
（別表3）評議員会議事録記載事項
（別表4）理事会議事録記載事項
資料2 評議員選任・解任委員会運営規則
資料3 役員等の報酬等の規程
資料4 無報酬の場合の役員等の報酬等の規程
資料5 仕会福祉法人定款例・社会福祉法入制度改革の施行に向けた留意事項・
社会福祉俵人制度改革の施行に向けた留意事項に関するFAQ・社会福祉制度改革の施行
に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて一覧
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1. 役員等選任の実務にともなう様式
(1)評議員の選任
様式例1 就任依頼【評議員】
様式例2 履歴書【評議員】
様式例3 就任承諾書兼誓約書【評議員】
様式例4 評議員候補者推薦書
様式例5 委嘱状【評議員】
様式例6 辞任届【評議員】
(2)理事の選任
様式例7 就任依頼【理事】
様式例8 履歴書【理事】
様式例9 就任承諾書兼誓約書【理事】
様式例10 委嘱状【理事】
様式例11 辞任届【理事】
(3)監事の選任
様式例12 就任依頼【監事】
様式例13 履歴書【監事】
様式例14 就任承諾書兼誓約書【監事】
様式例15 監事選任議案に関する同意について（監事の過半数による同意）
様式例16 委嘱状【監事】
様式例17 辞任届【監事】
(4)理事長・業務執行理事の選定
� 〔魄�一斉改選後の理事長選定
様式例18 理事会に関する招集手続の省略の提案書(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
様式例19 理事会に関する招集手続の省略の同意書(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
様式例20 理事会に関する招集手続の省略の議事録(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
様式例21 理事会に関する決議の省略の提案書(対理事)
(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
様式例22 理事会に関する決議の省略の同意書〔理事)
(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
様式例23 理事会に関する決議の省略にかかる異議の確認について(対監事)
(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
様式例24 理事会に関する決議の省略の確認書(監事)
(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
様式例25 理事会に関する決議の省略の議事録(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
�◆〕�事長の任期途中の辞任に伴う後任理事長選定
様式例26 理事会に関する招集手続の省略の提案書(任期途中の辞任に伴う理事長選定)
様式例27 理事会に関する招集手続の省略の同意書(任期途中の辞任に伴う理事長選定)
様式例28 理事会に関する決議の省略の提案書（対理事）（任期途中の辞任に伴う理事長選定）
様式例29 理事会に関する決議の省略の同意書（理事）（任期途中の辞任に伴う理事長選定）
様式例30 理事会に関する決議の省略にかかる異議の確認について（対監事）
（任期途中の辞任に伴う理事長選定）
様式例31 理事会に関する決議の省略の確認書（監事）（任期途中の辞任に伴う理事長選定）
様式例32 理事会に関する決議の省略の議事録（任期途中の辞任に伴う理事長選定）
(5)会計監査人の選任
様式例33 会計監査人選定基準
様式例34 会計監査人の選任に関する議案の決定について（監事の過半数による決定)
(6)役員の報酬
様式例35 会計監査人の報酬等に関する同意について(監事の過半数による同意)
2. 役員会等開催の実務にともなう様式
(1)理事会の開催について
様式例36 招集通知【理事会】
様式例37 出欠確認票【理事会】
様式例38 議事録【理事会】
(2)理事会の招集手続の省略
(3)理事会の決議の省略
�”承聴�の一部交代につき、評議員選任・解任委員会に諮る評議員候補者の推薦を理事会の決議の省略により決める場合
様式例39 理事会に関する決議の省略の提案書(対理事)(評議員候補者の推薦)
様式例40 理事会に関する決議の省略の同意書(理事)(評議員候補者の推薦)
様式例41 理事会に関する決議の省略にかかる異議の確認について(対監事)(評議員候補者の推薦)
様式例42 理事会に関する決議の省略の確認書(監事)(評議員候補者の推薦)
様式例43 理事会に関する決議の省略の議事録(評議員候補者の推薦)
��評議員会の開催に関する議案を理事会の決議の省略により決める場合
様式例44 理事会に関する決議の省略の提案書(対理事)(理事1名選任)
様式例45 理事会に関する決議の省略の同意書(理事)(理事1名選任)
様式例46 理事会に関する決議の省略にかかる異議の確認について(対監事)(理事1名選任)
様式例47 理事会に関する決議の省略の確認書(監事)(理事1名選任)
(4)評議員会の開催
様式例48 招集通知【評議員会】
様式例49 議事録【評議員会】
(5)評議員会の招集手続の省略
様式例50 評議員会に関する招集手続の省略の提案書
様式例51 評議員会に関する招集手続の省略の同意書
(6)評議員会の決議の省略
様式例52 評識員会に関する決議の省略の提案書(対評議員)
様式例53 評議員会に関する決議の省略の同意書(評議員)
様式例54 評議員会に関する決議の省略の議事録
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1.社会福祉法人定款例(平成28年11月11日)(厚生労働省)
2.社会福祉法人定款例 租税特別措置法第40条適用版(平成29年3月29日)(厚生労働省)
3.指導監査ガイドライン(平成30年4月16日)(厚生労働省)
4「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について
(平成元年9月13日)(厚生労働省)
5. 監事の監査報告書の様式例について(平成30年4月27日)(厚生労働省)
6.自己点検シート(東京都)
※附属CDロムには、「�極／猶娠弔亮駄魁廚離船Д奪�ポイント及びフローチャート
「�卦�程・資料」の資料1〜4、「IV様式例」が入っています。
